Барановичская финансовая милиция выявила 13 лжеструктур, которые помогали предприятиям отмывать деньги

Барановичскими правоохранителями выявлено 13 лжеструктур, которые помогали предприятиям отмывать деньги. Как рассказал заместитель начальника межрайонного отдела Управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области Владимир Артем, мошенники позиционировали себя как субъект хозяйствования реального сектора экономики с наличием атрибутики легальной деятельности. Его услугами пользовались более 200 белорусских организаций, в том числе и на Брестчине. После проведения ряда проверок в отношении 10 членов преступной группы и их 35 клиентов в течение трех лет было возбуждено 74 уголовных дела за уклонение от уплаты налогов в крупном и особо крупном размере. Согласно приговору, все они признаны виновными.

Просмотров: 326

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *